केंद्र सरकार ने ईडी के नियमों में बदलाव किया, मनी लॉन्ड्रिंग कानून का दायरा बढ़ाया – gujaratheadlines

केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों में बदलाव किया है, जिसके दायरे में अब उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी, बदले हुए नियमों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय अब व्यक्तियों और संस्थाओं के वित्तीय रिकॉर्ड तक पहुंच बना सकेगा। इस बदलाव के बाद अब उन तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी जिनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई कर सकती है.

नियमों में क्या बदलाव हुआ है?

ईडी के दायरे में बदलाव की घोषणा 7 मार्च को वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा जारी दो गजट के जरिए की गई थी।

पहले की एक अधिसूचना में कहा गया था कि अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, 2023 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया है, जो ‘पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स’ से निपटेगा।

PEPs को एक विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों के साथ सौंपे गए व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें राज्यों या सरकारों के वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगम और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं।

नए नियमों में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान के साथ पीईपी लेनदेन की प्रकृति और मूल्य का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होगी।